Stăpânii drogurilor precum Sean McGovern, un locotenent de rang înalt al cartelului Kinahan, și Faissal Taghi — fiul infamului șef al Mocro Maffia olandez-marocană — obișnuiau să petreacă și să petreacă în hotelurile și restaurantele strălucitoare din Dubai, fără să-și pese deoparte. lume.
Până la arestările lor — și distrugerea unei operațiuni masive de spălare a banilor conduse de Rusia, cu sediul acolo în această lună — emiratul din Golf a fost un refugiu pentru unii dintre cei mai mari traficanți de droguri din Europa.
De ani de zile marii baroni ai drogurilor și-au desfășurat operațiunile din zgârie-norii și vilele de lux ale orașului, fără teama de extrădare. Cooperarea judiciară limitată din partea autorităților locale a făcut ca acestea să nu se teamă, au declarat anchetatorii și magistrații europeni pentru AFP.
Europol a descris orașul ca un „nod de coordonare la distanță” pentru comerțul cu droguri din Europa, unde traficanții trăiesc în mod deschis și își spală banii prin bunuri de lux și imobiliare.
Departe de porturile europene precum Anvers, Rotterdam și Le Havre, unde tranzitează drogurile lor, poliția spune că baronii trag sforile din confortul Dubaiului, stăpânind cu frică și violență extremă dintr-unul dintre cele mai sigure orașe din lume.
În mod ironic, rata scăzută a criminalității din Dubai înseamnă că aceștia pot opera acolo în siguranță, făcând tranzacții și lucrând în rețea cu alți actori mondiali de narcotice în cafenelele și barurile cu narcotiza din oraș.
Cu toate acestea, valul s-ar putea ca acum să se schimbe.
În octombrie, McGovern — mâna dreaptă a stăpânului irlandez al drogurilor Daniel Kinahan — a fost arestat în baza unui mandat de extrădare din Dublin, acuzat de crimă și că este liderul unei organizații criminale.
Trezoreria SUA numește cartelul Kinahan o „amenințare la adresa întregii economii licite”, Washingtonul acordând o recompensă de 15 milioane de dolari pe capul celor trei membri fruntași ai săi.
Arestarea lui McGovern în Dubai a urmat extrădării în iulie a lui Faissal Taghi în Țările de Jos, sub acuzații de trafic de droguri și crimă. Baronul belgian al drogurilor Nordin El Hajjioui a fost trimis înapoi cu cătușe la Bruxelles în martie.
„Emiratele Arabe Unite se angajează să colaboreze cu toți partenerii săi internaționali pentru a perturba și a descuraja toate formele de finanțare ilegală globală”, a declarat un oficial guvernamental pentru AFP.
– „Impunitate totală” –
O răscruce de drumuri care leagă Europa și Asia, Dubai are unul dintre cele mai aglomerate porturi și aeroporturi din lume – și este o pată solară preferată de iarnă pentru vedetele sportului și influenți.
Dar, de mai bine de un deceniu, a fost, de asemenea, adăpostul unei galerii necinstite de figuri europene ale criminalității.
Șeful cartelului Kinahan și „El Tigre”, regele spaniol al cocainei Alejandro Salgado Vega, sunt printre cei mai notori care s-au stabilit acolo.
Asociatul lui Kinahan, Ridouan Taghi — tatăl lui Faissal — a fost, de asemenea, un locuitor de multă vreme din Dubai, până când temutul gangster a fost condamnat pe viață pentru o serie de lovituri în februarie, după un mega proces într-un tribunal de înaltă securitate din Amsterdam, cunoscut sub numele de De Bunker.
Mulți alți traficanți mari de droguri trăiesc în mod deschis acolo.
“Nu se ascund. Nu sunt ca refugiații cu acte false”, a declarat Francisco Torres, șeful unității de elită a Guardia Civil din Spania, care abordează crima organizată.
„Ei duc o viață luxoasă în fața tuturor cu impunitate totală”, a declarat el pentru AFP.
Abdelkader „Bibi” Bouguettaia este un exemplu. Un traficant franco-algerian căutat de Interpol, el locuiește în apartamente de lux lângă casa Palm Jumeirah a cuplului de celebrități britanice David și Victoria Beckham.
Bouguettaia a fugit deja când Franța l-a condamnat la nouă ani pentru contrabandă a 599 de kilograme de cocaină și este suspectat că a orchestrat un transport vast de 2,5 tone prin Marsilia.
Anchetatorii spun că conduce mașini de ultimă generație și îi place să ia masa la astfel de locuri de întâlnire cu celebrități precum Nusr-Et Steakhouse de la Salt Bae, unde un filet cu foiță de aur vă poate costa mai mult de 2.000 de dolari.
Colegiul fugar francez Tarik Kerbouci, cunoscut sub numele de „Zimbru” — căutat pentru un transport de 3,3 tone de cocaină — își iubește și el luxul. Dar îi place și mai mult viteza, ajungând pe locul al doilea în seria de campionat Gulf Radical Cup cu propria sa mașină de curse galben fluorescent.
– “Super cartel” –
Este posibil ca arestările recente să fi pus sub semnul întrebării reputația Dubaiului ca refugiu pentru sindicatele criminale globale.
Dar atractivitatea sa rămâne puternică, cu combinația sa unică de lux, locație strategică și lacune legale locale care fac extrădarea dificilă și spălarea banilor relativ ușoară.
Centrul pentru Studierea Corupției din Marea Britanie a declarat în august că a existat „o schimbare la scară largă în epicentrul global al rețelelor de bani murdari către Dubai și Hong Kong”.
Un expert în combaterea spălării banilor din emirat a declarat pentru AFP că este un spațiu perfect sigur pentru grupurile criminale.
„Organizațiile pot planifica o operațiune… în Dubai și nu se pot mai vedea niciodată după aceea”, a spus el.
„Se petrec în stațiunea Five de pe Palm Jumeirah, unde sunt multe prostituate, la Cafe de Paris sau în barurile cu narghilea din portul de agrement”.
În 2022, Operațiunea Desert Light de la Europol a dezvăluit existența unui „supercartel” cu sediul în principal în Dubai, condus de șase personalități, inclusiv Daniel Kinahan, care controla o treime din cocaina care venea în Europa.
„Bibi” Bouguettaia a coordonat tone de ceea ce venea prin Le Havre, cel mai mare port al Franței.
AFP a văzut transcrierea interogatoriului de poliție a unuia dintre suspecții săi soldați de infanterie, care a explicat cum au funcționat operațiunile.
„Bibi” este aliat cu un baron olandez al drogurilor și duce cocaină în Paris și Anvers, al doilea port ca mărime din Europa.
Are o stăpânire puternică pe Le Havre, a declarat bărbatul poliției. „Dockeri, oamenii care se ocupă de securitatea portului, el îi plătește”.
Totul este condus la telefon, a spus martorul, cu amenințarea violenței mereu prezentă.
Când cineva refuză o misiune sau răspunde prea încet, i se trimite o fotografie a unui membru al familiei ca o amenințare tăcută.
– Cumpararea caselor de lux –
Cealaltă mare atracție a Dubaiului este economia de numerar, unde infractorii pot scăpa rapid de banii murdari care ar fi greu de cheltuit în Europa.
Sistemul bancar ancestral „hawala” al emiratului, care permite transferul de numerar fără ca banii să se miște efectiv, le-a permis stăpânilor drogurilor să investească masiv în proprietăți și în alte afaceri de ultimă generație, fără nicio urmă.
„O clădire se vinde în 15 minute”, a declarat pentru AFP un expert în spălarea banilor din Emiratele Arabe Unite, zgârie-nori și comunități închise ieșind din nisip cât de repede pot fi construite. Atrași de taxele sale scăzute și de reglementările ușoare, nouă din 10 din populația orașului sunt expatriați.
În timp ce Dubaiul este mai puțin bogat în petrol decât vecinii săi, tranzacțiile pe piața sa imobiliară în plină expansiune au atins un record de 132 de miliarde de euro (139 de miliarde de dolari) în 2022.
Cu casele din cartierele sale cele mai strălucitoare vândute pentru mai mult de 10 milioane de dolari, Tarik „The Bizon” Kerbouci s-a impus ca „agent imobiliar”, potrivit unei surse judiciare franceze.
Pe baza unor scurgeri ale unui registru de proprietate, Centrul pentru Studii Avansate de Apărare (C4ADS) din Washington a declarat că deține cel puțin o vilă și un apartament în zonele Al Barsha și Al Hebiah.
De asemenea, a reușit să stabilească că Daniel Kinahan și soția sa Caoimhe Robinson dețineau mai multe proprietăți, inclusiv una lângă Palm Jumeirah și alta cumpărată cu șase milioane de euro în Emirates Hills, care valorează acum de două ori mai mult.
– Obstacole legale „absurde” –
Natura glaciară a procesului de extrădare a ajutat, de asemenea, să păstreze criminalii de top să trăiască acolo.
Arestat în Dubai în iulie 2022, Kerbouci a fost eliberat 40 de zile mai târziu, termenul limită pentru primirea oficială a cererii sale de extrădare trecând.
De aceeași lentoare a beneficiat și Bouguettaia după ce a fost arestat în octombrie anul trecut înainte de a fi eliberat în ianuarie. „El Tigre” trăiește din nou în libertate totală în Dubai, a spus avocatul său, după ce a fost reținut în 2022.
Emiratele Arabe Unite au semnat tratate de extrădare cu Franța în 2007, cu Spania doi ani mai târziu, cu Belgia și Țările de Jos în 2021 și cu Irlanda anul acesta.
Dar doar o mică mână de traficanți importanți de droguri au fost extrădați.
„Am identificat aproximativ 30 de ținte prioritare în Dubai”, a declarat oficialul ministerului francez de externe Jean-Noel Bonnieu parlamentarilor la începutul acestui an. „Niciunul dintre acești traficanți nu a fost extrădat, deși unii au fost arestați”.
Din cele aproximativ 20 de persoane căutate de Belgia, doar patru au fost returnate din 2021, potrivit cifrelor oficiale.
Autoritățile franceze se plâng de „extrema strictețe a interpretării de către Emiratele Arabe Unite a documentelor necesare și de intervalul de timp în care acestea trebuie trimise”.
Torres, de la Guardia Civil din Spania, a spus că cererile Dubaiului sunt adesea „absurde” și „imposibile de îndeplinit”, cum ar fi nevoia de a trimite toate documentele originale cu fiecare pagină semnată de un judecător.
– Exod criminal? –
Dar anul acesta s-au înregistrat progrese în ceea ce privește cooperarea judiciară.
Un magistrat francez cu experiență în crima organizată a fost trimis în vecinul Abu Dhabi, Belgia numinând în octombrie un judecător care să asigure legătura directă cu Emiratele Arabe Unite.
În aceeași lună, vicepremierul irlandez de atunci, Michael Martin, a salutat noul său tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite drept „un pas important”.
De atunci, „Bibi” Bouguettaia a fost din nou arestat alături de unul dintre cei mai importanți traficanți din Belgia, Othman El Ballouti, pe care Bruxelles-ul încearcă să-l extrădeze de ani de zile, au declarat pentru AFP surse oficiale.
De asemenea, Emiratele Arabe Unite au încercat să demonstreze că și-au curățat actul de când au fost introduse pe „lista gri” de către Grupul internațional de acțiune financiară (FATF) în 2022.
Supravegherea mai strictă a fluxurilor de numerar prin Emirate a însemnat că acesta a fost scos de pe listă în februarie.
Dar o sursă judiciară franceză a declarat pentru AFP că Dubaiul nu a confiscat niciodată „nici bunuri pentru nicio autoritate financiară străină”, în ciuda unui aflux major de oameni de afaceri ruși de când războiul din Ucraina a început acum aproape trei ani.
Chiar și așa, unii spun că elita criminală din Dubai ar putea deja să-și caute următoarea gaură. „Cu toată atenția asupra Dubaiului… ochii se îndreaptă către Turcia ca un alt posibil centru pentru activități criminale internaționale”, a declarat pentru AFP o sursă judiciară olandeză.
„Unele nume mari caută spre Africa de Nord, Indonezia și Bali”, potrivit unui specialist francez în spălarea banilor.
„Zimbrul”, Tarik Kerbouci, a plecat deja și a fugit. Probabil că locuiește în altă parte din Orientul Mijlociu sau Africa de Nord, spun surse europene, sub o identitate falsă.
aco-iw-edy-du-mad-jhe/bfa/dp/fg/rlp
