LONDRA (Reuters) – Ambasada Rusiei la Londra a descris sâmbătă transferul plănuit al Marii Britanii în Ucraina a peste 2 miliarde de lire sterline (2,5 miliarde de dolari), susținut de active rusești înghețate, drept o „schemă frauduloasă”.
Marea Britanie a declarat în octombrie că va împrumuta Ucrainei 2,26 miliarde de lire sterline, ca parte a unui împrumut mult mai mare de la Grupul celor Șapte națiuni, susținut de activele înghețate ale băncii centrale ruse, pentru a ajuta la cumpărarea de arme și la reconstruirea infrastructurii deteriorate.
Împrumuturile au fost convenite în iulie de liderii G7 – Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și SUA – împreună cu oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană, unde majoritatea activelor rusești înghețate în urma războiului sunt ținută.
„Urmărim îndeaproape eforturile autorităților britanice care vizează implementarea unei scheme frauduloase de expropriere a veniturilor din activele statului rus „înghețate” în UE”, a declarat ambasada Rusiei la Londra pe rețelele de socializare.
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că banii vor fi exclusiv pentru armata Ucrainei și ar putea fi folosiți pentru a ajuta la dezvoltarea dronelor capabile să călătorească mai departe decât unele rachete cu rază lungă de acțiune.
Ambasada a adăugat: „Coregrafia legislativă elaborată nu reușește să ascundă natura ilegitimă a acestui aranjament”.
Ministerul de Externe al Rusiei a descris săptămâna trecută transferul SUA către Ucraina a cotei sale din împrumuturile de 50 de miliarde de dolari ale G7 drept „un simplu jaf”.
(1 USD = 0,7956 lire sterline)
(Reportaj de Catarina Demony; Editare de Hugh Lawson)
Doi suspecți au fost arestați sub acuzația de furt mare în urma unei urmăriri în Irvine.
Suspecții au fost identificați ca fiind Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim, și Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, potrivit Departamentului de Poliție din Irvine.
Autoritățile au investigat o „schemă complexă de fraudă transnațională în care infractorii fură fonduri din transferurile de beneficii electrice (EBT) la scurt timp după ce sunt depuse în conturile victimelor”, au spus autoritățile.
Pe 2 decembrie, detectivii verificau băncile locale când au depistat „subiecți suspecti posibil implicați în activități frauduloase” la o bancă de lângă Culver și Irvine Center Drives.
Suspecții au plecat cu mașina și, când poliția a încercat să-i tragă, ei au refuzat să cedeze, conducând ofițerii într-o urmărire.
După o scurtă urmărire, au oprit în cele din urmă mașina lângă Culver Drive și Irvine Boulevard, unde o femeie suspectă a fost imediat reținută de ofițeri. Bărbatul suspect a sărit din mașină și a fugit de la fața locului, a spus poliția.
4 suspecți căutați pentru furtul de peste 316.000 de dolari în schemă de fraudă cu cecuri: poliția
Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim a fost arestat după ce poliția l-a găsit ascuns într-un tomberon în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)
Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, a fost arestată în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)
Doi suspecți, Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim, și Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, au fost arestați în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)
În timp ce căutau în apropiere, polițiștii l-au găsit în cele din urmă pe bărbatul ascuns în interiorul unui tomberon.
Cei doi au fost arestați sub acuzația de furt mare, evaziune penală și rezistență la arestare și au fost arestați la închisoarea Orange County.
Detectivii nu au făcut publice mai multe detalii despre dacă cei doi au fost conectați la o rețea transnațională de fraudă.
Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit.
Pentru cele mai recente știri, vreme, sport și videoclipuri în flux, mergeți la KTLA.
Două femei Olive Branch au fost inculpate de un mare juriu federal sub acuzația de fraudare a guvernului.
Renata Walton, 44 de ani, și Nicole Jones, 36 de ani, (alias Nicole Dickerson) ar fi falsificat declarațiile fiscale personale și de afaceri din 2020 până în 2024, a anunțat biroul procurorului SUA pentru districtul de vest din Tennessee pe 27 noiembrie. Ei ar fi depus acte frauduloase. pretenții care solicită mai mult de 65 de milioane de dolari, potrivit unui nou comunicat care anunță rechizitoriul.
Rechizitoriul de 53 de capete de acuzare implică o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, 30 de acuzații de fraudă electronică, 12 capete de acuzare de spălare de bani, șapte capete de acuzare pentru pregătirea de declarații fiscale false, două capete de acuzare pentru nedepunerea impozitelor și o acuzație de obstrucționare a justiției. .
Walton este, de asemenea, acuzat separat pentru depunerea frauduloasă a programului de protecție a salariilor și a cererilor de împrumut pentru dezastru în caz de prejudiciu economic către Administrația pentru Afaceri Mici.
Ambele femei au pledat nevinovate și au o cauțiune de 100.000 de dolari.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse, inclusiv 20 de ani pentru fiecare acuzație de fraudă electronică și 10 ani pentru fiecare acuzație de spălare de bani.
Avocații lui Jones și Walton nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
STIRI JUDETUL DESOTO: Ar putea ACLU să câștige procesul prin Legea privind drepturile de vot împotriva județului DeSoto? Defalcarea cazului
Potrivit Procuraturii SUA: Cele două femei au lucrat la pregătirea declarațiilor fiscale pentru afacerile lui Walton din Moscova, Tennessee, R&B Tax Express. Presupusa lor schemă a funcționat prin depunerea de credite fiscale multiple pentru COVID-19 în numele clienților care nu se calificau pentru acestea. Odată ce IRS a procesat declarațiile fiscale, acei clienți vor primi rambursări de taxe ajungând la intervalul de șase cifre – Walton și Jones ar fi plătit apoi o taxă mare, pe care au spălat-o prin băncile locale, au spus oficialii.
Nu au fost anunțate detalii despre câți clienți diferiți au fost implicați în presupusa schemă, precum și suma totală pe care Walton și Jones ar fi primit-o.
Majoritatea fondurilor au fost obținute prin Creditul de reținere a angajaților și Creditul pentru concediu de boală și familie, au spus oficialii. Creditul de reținere a angajaților a fost oferit întreprinderilor care și-au plătit lucrătorii în timp ce afacerea a fost închisă total sau parțial în timpul pandemiei. În mod similar, creditul pentru concediu de boală și familie oferă angajatorilor credite fiscale pentru salariile plătite angajaților care au fost nevoiți să își ia concediu din cauza problemelor legate de COVID-19.
Cazurile care implică fraude legate de pandemie nu sunt neobișnuite. Biroul Inspectorului General al SBA estimează că din 1,2 trilioane de dolari în împrumuturi EID COVID-19 și fonduri PPP acordate în timpul pandemiei, aproximativ 200 de miliarde de dolari din aceste fonduri au fost potențial frauduloase.
Jacob Wilt este reporter pentru The Commercial Appeal. Îl poți contacta la jacob.wilt@commercialappeal.com.
Acest articol a apărut inițial pe Memphis Commercial Appeal: Femeile din Mississippi inculpate în schema de ajutor COVID-19: Ce știm
NEW YORK (Reuters) – În iunie 2020, o companie de energie regenerabilă deținută de miliardarul indian Gautam Adani a câștigat ceea ce a numit cea mai mare ofertă de dezvoltare solară acordată vreodată: un acord pentru furnizarea de 8 gigawați de energie electrică unei companii de energie de stat.
Dar a fost o problemă. Companiile locale de energie nu au vrut să plătească prețurile pe care compania de stat le oferea, punând în pericol afacerea, potrivit autorităților americane. Pentru a salva afacerea, Adani ar fi decis să mituiască oficialii locali pentru a-i convinge să cumpere electricitatea.
Acuzația se află în centrul acuzațiilor penale și civile din SUA, deschise miercuri împotriva lui Adani, care nu se află în prezent în custodia SUA și se crede că se află în India. Compania sa, Adani Group, a declarat că acuzațiile sunt „fără temei” și că va căuta „toate căile legale posibile”.
Presupusele sute de milioane de dolari în mită promise oficialilor indieni locali au atras atenția Departamentului de Justiție al SUA și a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb, în timp ce companiile lui Adani strângeau fonduri de la investitorii din SUA în mai multe tranzacții începând din 2021.
Această relatare a modului în care s-a desfășurat presupusa schemă este extrasă din rechizitoriul penal de 54 de pagini al procurorilor federali a lui Adani și a șapte dintre asociații săi și două plângeri civile paralele ale SEC, care citează pe larg mesaje electronice între presupușii participanți la schemă.
La începutul anului 2020, Solar Energy Corporation of India a atribuit lui Adani Green Energy și unei alte companii, Azure Power Global, contracte pentru un proiect de energie solară de 12 gigawați, estimat să genereze venituri de miliarde de dolari pentru ambele companii, potrivit rechizitoriului.
A fost un pas major înainte pentru Adani Green Energy, condusă de nepotul lui Adani, Sagar Adani. Până în acel moment, compania a câștigat doar aproximativ 50 de milioane de dolari în istoria sa și încă nu a obținut profit, conform plângerii SEC.
Dar inițiativa a lovit în scurt timp blocaje. Distribuitorii locali de energie electrică au fost reticente în a se angaja să cumpere noua energie solară, așteptându-se să scadă prețurile în viitor, potrivit unui raport din 7 aprilie 2021 al Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară, un think tank.
Sagar Adani și CEO-ul Azure la acea vreme au discutat despre întârzieri și au făcut aluzii la mită pe aplicația de mesagerie criptată WhatsApp, potrivit SEC.
Când CEO-ul Azure a scris, pe 24 noiembrie 2020, că companiile locale de energie „sunt motivate”, Sagar Adani ar fi răspuns: „Da… dar optica este foarte greu de acoperit. În februarie 2021, Sagar Adani ar fi scris către CEO, „Doar ca să știți, am dublat stimulentele pentru a face eforturi pentru aceste acceptări”.
SEC nu l-a numit pe CEO-ul Azure ca pârât, dar dosarele de valori mobiliare ale Azure arată că CEO-ul la acea vreme era Ranjit Gupta.
Gupta a fost acuzat de Departamentul de Justiție de conspirație pentru a încălca o lege anti-mita. El nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Azure a declarat joi că cooperează cu investigațiile din SUA și că persoanele implicate în acuzații au părăsit compania în urmă cu mai bine de un an.
„BUN NOOC DEBAT”
În august 2021, Gautam Adani a avut prima dintre mai multe întâlniri cu un oficial din statul din sudul Andhra Pradesh, căruia i-ar fi promis în cele din urmă 228 de milioane de dolari mită în schimbul că a acceptat ca statul să cumpere puterea, potrivit Justiției. Rechizitoriul Departamentului.
Până în decembrie, Andhra Pradesh fusese de acord să cumpere energia electrică, iar în curând au urmat alte state cu contracte mai mici. Oficialilor altor state li s-au promis și mită, au spus autoritățile americane.
În timpul unei întâlniri din 6 decembrie 2021 la o cafenea, directorii Azure ar fi discutat despre „zvonuri că Adani ar fi facilitat cumva semnarea tranzacțiilor”, potrivit SEC.
Gautam Adani a declarat, pe 14 decembrie 2021, că compania este pe cale să „devină cel mai mare jucător din lume din surse regenerabile până în 2030”.
„Norocul brusc pentru Azure și Adani Green a provocat speculații pe piață cu privire la atribuirea contractului”, a scris SEC în plângerea sa.
SCRISOARE DE LA SEC
În scurt timp, SEC a început să cerceteze. Agenția a trimis o scrisoare de „interogare generală” către Azure – care la acea vreme se tranzacționa la Bursa de Valori din New York – pe 17 martie 2022, întrebând despre contractele sale recente și dacă oficialii străini au căutat ceva de valoare, potrivit Departamentului de Justiție. rechizitoriu.
Potrivit Departamentului de Justiție, Gautam Adani le-a spus reprezentanților Azure în timpul unei întâlniri la biroul său din Ahmedabad, India, luna viitoare, că se aștepta să i se ramburseze mai mult de 80 de milioane de dolari pentru mita pe care le-a plătit oficialilor care au beneficiat în cele din urmă de contractele Azure.
Unii reprezentanți Azure și un investitor de top din companie au decis să-i plătească lui Adani înapoi permițându-i companiei sale să preia un proiect potențial profitabil. Reprezentanții și investitorul ar fi fost de acord să spună consiliului de administrație al Azure că Adani a cerut bani de mită, dar și-au ascuns rolul în schemă, au spus procurorii.
În tot acest timp, companiile lui Adani strângeau miliarde de dolari în împrumuturi și obligațiuni prin bănci internaționale, inclusiv de la investitori americani. În patru tranzacții separate de strângere de fonduri între 2021 și 2024, companiile au trimis investitorilor documente care indică faptul că nu au plătit mită – declarații pe care procurorii le spun că sunt false și constituie fraudă.
CĂUTARE FBI
În timpul unei vizite în Statele Unite, pe 17 martie 2023, agenți FBI au confiscat dispozitivele electronice ale lui Sagar Adani. Agenții i-au înmânat un mandat de percheziție de la un judecător care indică faptul că guvernul SUA investighează potențiale încălcări ale legilor privind frauda și ale Legii privind practicile de corupție în străinătate.
Potrivit procurorilor, Gautam Adani și-a trimis prin e-mail fotografii cu fiecare pagină a mandatului de percheziție pe 18 martie 2023.
Cu toate acestea, companiile sale au încheiat un acord de împrumut sindicalizat de 1,36 miliarde de dolari la 5 decembrie 2023 și o altă vânzare de bancnote garantate în martie 2024 și au furnizat din nou investitorilor informații înșelătoare despre practicile lor anti-mită, potrivit procurorilor.
Pe 24 octombrie, procurorii federali din Brooklyn au obținut o acuzare secretă de marele juriu împotriva lui Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta și a altor cinci presupus implicați în plan.
Rechizitoriul a fost deschis pe 20 noiembrie, ceea ce a determinat o scădere de 27 de miliarde de dolari a valorii de piață a companiilor din Grupul Adani. Adani Green Energy a anulat imediat o vânzare programată de obligațiuni de 600 de milioane de dolari.
(Reportaj de Luc Cohen la New York; editat de Noeleen Walder și Sonali Paul)
