Sorin Drache

Tag: fraudă

  • Curtea Supremă a SUA respinge cazul care implică un proces de fraudă a valorilor mobiliare împotriva Nvidia

    De John Kruzel

    WASHINGTON (Reuters) – Curtea Supremă a SUA a ocolit miercuri o decizie privind dacă să permită acţionarilor să continue cu un proces pentru fraudă a valorilor mobiliare, acuzând producătorul de cipuri de inteligenţă artificială Nvidia că induce în eroare investitorii cu privire la cât de mult din vânzările sale depind de piaţa volatilă a criptomonedelor.

    Judecătorii, care au audiat argumente în acest caz pe 13 noiembrie, au respins apelul Nvidia la hotărârea unei instanțe inferioare care a permis o acțiune colectivă din 2018 – litigiu condus de firma de administrare a investițiilor cu sediul în Stockholm, Suedia E. Ohman J: sau Fonder AB – a merge înainte.

    Curtea Supremă a optat pentru a nu soluționa litigiul juridic subiacent, determinând că cauza nu ar fi trebuit să fie admisă. Acțiunea sa lasă în vigoare decizia instanței inferioare. Revocarea Curții Supreme a venit într-un ordin dintr-un singur rând, care nu a oferit nicio explicație.

    În cadrul argumentelor, unii dintre judecători și-au exprimat rezerve cu privire la intervenția în cauză. Ei s-au întrebat dacă există o problemă juridică clară pe care să o decidă, spre deosebire de doar o dispută cu privire la fapte și au indicat că nu sunt în poziție ideală pentru a soluționa cazul, având în vedere complexitățile sale tehnice.

    Problema a fost dacă reclamanții au înlăturat bara legală înălțată pentru introducerea proceselor private de fraudă a valorilor mobiliare stabilite în temeiul unei legi federale din 1995 numită Private Securities Litigation Reform Act, care urmărea să elimine litigiile frivole.

    Reclamanții i-au acuzat pe Nvidia și pe CEO-ul său, Jensen Huang, că au încălcat o lege federală din 1934 numită Securities Exchange Act, făcând declarații în 2017 și 2018 care au minimizat în mod fals cât de mult din creșterea veniturilor Nvidia a provenit din achiziții legate de cripto.

    Începând cu 2017, pe măsură ce prețul anumitor criptomonede a crescut, cipurile Nvidia au devenit din ce în ce mai populare pentru criptomining, un proces care implică efectuarea de ecuații matematice complexe pentru a securiza criptomonede precum bitcoin și ether.

    Până la sfârșitul anului 2018, pe fondul unei scăderi a profitabilității cripto, veniturile Nvidia au scăzut sub previziunile sale, ceea ce a dus la scăderea prețului acțiunilor la începutul lunii noiembrie a acelui an.

    Reclamanții au acuzat Nvidia și oficialii săi de vârf că ascunde impactul criptominării asupra afacerii sale. Procesul urmărește daune bănești nespecificate, parțial, pentru a recupera valoarea pierdută a acțiunilor Nvidia deținute de investitori.

    În 2022, Nvidia a fost de acord să plătească 5,5 milioane de dolari autorităților americane pentru a achita acuzațiile că nu a dezvăluit în mod corespunzător impactul criptominării asupra activității sale de jocuri, dar fără a admite sau a infirma constatările autorităților federale de reglementare.

  • 2 suspecți arestați în cadrul anchetei privind schema de fraudă din Orange County

    Doi suspecți au fost arestați sub acuzația de furt mare în urma unei urmăriri în Irvine.

    Suspecții au fost identificați ca fiind Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim, și Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, potrivit Departamentului de Poliție din Irvine.

    Autoritățile au investigat o „schemă complexă de fraudă transnațională în care infractorii fură fonduri din transferurile de beneficii electrice (EBT) la scurt timp după ce sunt depuse în conturile victimelor”, au spus autoritățile.

    Pe 2 decembrie, detectivii verificau băncile locale când au depistat „subiecți suspecti posibil implicați în activități frauduloase” la o bancă de lângă Culver și Irvine Center Drives.

    Suspecții au plecat cu mașina și, când poliția a încercat să-i tragă, ei au refuzat să cedeze, conducând ofițerii într-o urmărire.

    După o scurtă urmărire, au oprit în cele din urmă mașina lângă Culver Drive și Irvine Boulevard, unde o femeie suspectă a fost imediat reținută de ofițeri. Bărbatul suspect a sărit din mașină și a fugit de la fața locului, a spus poliția.

    4 suspecți căutați pentru furtul de peste 316.000 de dolari în schemă de fraudă cu cecuri: poliția

    1. Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim a fost arestat după ce poliția l-a găsit ascuns într-un tomberon în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)

      Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim a fost arestat după ce poliția l-a găsit ascuns într-un tomberon în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)

    2. Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, a fost arestată în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)

      Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, a fost arestată în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)

    3. Doi suspecți, Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim, și Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, au fost arestați în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)

      Doi suspecți, Christian Margel, 22 de ani, din Anaheim, și Teresa Margel, 20 de ani, din Fullerton, au fost arestați în urma unei urmăriri în Irvine pe 2 decembrie 2024. (Departamentul de poliție din Irvine)

    În timp ce căutau în apropiere, polițiștii l-au găsit în cele din urmă pe bărbatul ascuns în interiorul unui tomberon.

    Cei doi au fost arestați sub acuzația de furt mare, evaziune penală și rezistență la arestare și au fost arestați la închisoarea Orange County.

    Detectivii nu au făcut publice mai multe detalii despre dacă cei doi au fost conectați la o rețea transnațională de fraudă.

    Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit.

    Pentru cele mai recente știri, vreme, sport și videoclipuri în flux, mergeți la KTLA.

  • Creatorul filmului „2000 Mules” își cere scuze bărbatului din Georgia acuzat în mod fals de fraudă cu buletinele de vot în film

    ATLANTA (AP) — Creatorul filmului larg dezmințit „2000 Mules” a emis o declarație în care a spus că i-au fost furnizate „informații inexacte” despre videoclipurile de supraveghere a urnelor prezentate în film și și-a cerut scuze unui bărbat din Georgia într-unul dintre acele videoclipuri care a fost acuzat în mod fals de fraudă de vot în timpul alegerilor din 2020.

    Realizatorul de film și expertul conservator Dinesh D'Souza a spus în declarație că filmul și cartea cu același nume s-au bazat pe datele de localizare geografică a telefoanelor mobile colectate de True the Vote. Organizația nonprofit cu sediul în Texas i-a furnizat, de asemenea, filmări de supraveghere, iar D'Souza a spus că echipa sa a fost „asigurată că videoclipurile de supraveghere au fost legate de datele de localizare geografică a telefonului mobil, astfel încât fiecare videoclip înfățișa un individ care a făcut cel puțin 10 vizite la box-uri.”

    Mark Andrews, rezident al județului Gwinnett, este văzut într-unul dintre videoclipuri, cu fața încețoșată, punând cinci buletine de vot într-o cutie din Lawrenceville, o suburbie din Atlanta, așa cum spune D'Souza: „Ceea ce vezi este o crimă. Acestea sunt voturi frauduloase.”

    Știri de încredere și delicii zilnice, chiar în căsuța dvs. de e-mail

    Vedeți singuri — The Yodel este sursa de destinație pentru știri zilnice, divertisment și povești de bine.

    O investigație de stat a constatat că Andrews lăsa buletinele de vot pentru el, soția sa și cei trei copii adulți ai lor, care locuiau cu toții la aceeași adresă. Acest lucru este legal în Georgia și un anchetator a spus că nu există nicio dovadă a faptelor greșite din partea lui Andrews.

    Filmul sugerează că „catârii” de vot aliniați cu democrații au fost plătiți pentru a colecta și a livra ilegal buletine de vot în Georgia și alte patru state urmărite îndeaproape. O analiză a Associated Press a constatat că se bazează pe presupuneri greșite, conturi anonime și analize necorespunzătoare a datelor despre locația telefonului mobil.

    Declarația lui D'Souza spune că interviurile din film arată clar că True the Vote „corelau videoclipurile cu datele de localizare geografică”. Dar, a scris el, „Am aflat recent că videoclipurile de supraveghere folosite în film s-ar putea să nu fi fost corelate cu datele de localizare geografică”.

    El a recunoscut că filmul și cartea „creează impresia că acești indivizi sunt catâri care au fost identificați ca suspectați recoltatori de buletine de vot pe baza datelor lor de pe telefoanele mobile urmărite în funcție de geometrie”. Deși fețele lor erau încețoșate, Andrews a dat publicității și a dat în judecată pentru utilizarea imaginii sale, iar D'Souza a spus că îi datorează lui Andrews scuze.

    El a spus că videoclipurile de supraveghere din film „au fost caracterizate pe baza informațiilor inexacte furnizate mie și echipei mele” și că, dacă ar fi știut că nu sunt legate de datele de geolocalizare, „aș fi clarificat acest lucru și aș fi produs și editat. filmul altfel.”

    Dar D'Souza a spus că continuă să aibă încredere în munca True the Vote și în mesajul de bază al filmului, că alegerile din 2020 nu au fost sigure și că „a existat o fraudă electorală sistematică suficientă pentru a pune în discuție rezultatul”. Autoritățile de stat și federale au spus că nu a existat nicio dovadă de fraudă pe scară largă în acele alegeri.

    True Vote a emis luni o „clarificare” cu privire la declarația lui D'Souza. Se spune că premisa centrală a filmului „rămâne exactă”, dar spune că nu a avut control editorial și nu a selectat videoclipurile sau graficele folosite. Andrews nu a făcut parte din „studiul geospațial” True the Vote a făcut-o, „un fapt care a fost comunicat echipei domnului D’Souza”.

    „În ciuda acestui fapt, echipa lui D'Souza a inclus un videoclip neclar al acestui individ în producțiile lor de film și cărți „2000 Mules”, se spune în declarație.

    Andrews a intentat un proces federal în octombrie 2022 împotriva lui D'Souza, True the Vote și Salem Media Group.

    Salem Media Group, editorul „2000 Mules”, a emis o declarație în mai în care și-a cerut scuze lui Andrews și a spus că a eliminat filmele de pe platformele sale și că nu va mai distribui filmul sau cartea. Câteva zile mai târziu, Andrews și-a respins pretențiile împotriva lui Salem.

    D'Souza a spus că scuzele lui lui Andrews nu au fost făcute „în condițiile unui acord de înțelegere sau a unei alte constrângeri, ci pentru că este ceea ce trebuie făcut, având în vedere ceea ce am aflat acum”. Avocații lui Andrews nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

  • Ex-Sf. Linebacker Louis Rams se confruntă cu acuzații federale pentru fraudă prin cablu de 1,3 milioane de dolari: DOJ

    EST ST. LOUIS, Ill. – Un fost linebacker St. Louis Rams este printre alți doi acuzați de implicare într-o schemă de fraudă a împrumuturilor pandemice în legătură cu o companie de construcții din East St. Louis.

    Potrivit Procuraturii SUA din Districtul de Sud al Illinois, Dana C. Howard, în vârstă de 52 de ani, coproprietar al companiei de construcții Zoie, LLC și fostă legendă a fotbalului din Illinois, a fost acuzată alături de coproprietarul Richard Scott Myers, de 63 de ani, și contabil. Glenn Sunnquist, 53 de ani.

    Se pare că Howard și Myers au obținut un împrumut de la Administrația pentru Afaceri Mici din SUA prin Programul de protecție a salariilor în timpul pandemiei de COVID-19 pentru compania lor de construcții și compania de transport de marfă, Zade Trucking.

    Al doilea bărbat a fost arestat în moartea unei femei din St. Louis după răpirea lui Clayton

    În aprilie 2020, au primit împrumutul PPP pentru peste 1,4 milioane de dolari și au afirmat că peste 1,3 milioane de dolari din fond vor fi folosiți pentru costurile operaționale ale Zoie și pentru a plăti angajații în timpul pandemiei.

    În schimb, Howard și Myers sunt acuzați că au folosit împrumutul de un milion de dolari pentru uzul lor personal și că au beneficiat de o altă afacere pe care o dețineau.

    Rechizitoriul împotriva celor trei bărbați susține că, în 2020, Howard și Myers au depus faliment, indicând că au rămas puține sau deloc fonduri din împrumutul PPP, deși 450.000 de dolari erau încă la dispoziție pentru ei prin cecurile de casierie.

    Se presupune că Howard și Myers au solicitat un alt împrumut PPP pentru mai mult de 1,4 milioane de dolari în ianuarie 2021 și au spus în mod fals că nu au fost implicați în faliment și au cerut iertare pentru primul împrumut. Pentru a susține cererea de iertare a împrumutului, Sunnquist este acuzată că a falsificat evidențele de cheltuieli ale companiei și că a manipulat facturile vechi.

    În septembrie 2022, SBA, care a administrat împrumutul, a negat iertarea împrumutului.

    Un mare juriu federal a returnat luni un rechizitoriu de 13 capete de acuzare împotriva bărbaților. Howard, Myers și Sunnquist se confruntă cu câte o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și două acuzații de fraudă electronică.

    Howard se confruntă, de asemenea, cu acuzații suplimentare pentru a face o declarație falsă, două acuzații de fraudă în faliment și trei acuzații de neplată intenționată a impozitelor.

    Un mare juriu l-a acuzat pe Myers cu un număr de tranzacții monetare cu fonduri provenite din activități ilegale și trei acuzații de fraudă în faliment.

    Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit.

    Pentru cele mai recente știri, vreme, sport și videoclipuri în flux, accesați FOX 2.

  • Avocatul exclus din Kentucky admite fraudă după ce ar fi luat 400.000 de dolari din avere

    Un avocat din Kentucky radiat după ce se presupune că a însuşit mai mult de 400.000 de dolari din averea unui client a pledat vinovat în instanţa federală.

    Brian Allen Logan, în vârstă de 50 de ani, din Frankfort, a pledat vinovat miercuri pentru acuzații de fraudă bancară, furt de identitate și spălare de bani.

    Logan a pregătit un testament în 2018 pentru un client care a murit la scurt timp după. Dosarul instanței federale nu a identificat clientul, dar înregistrările instanței de stat spun că este Jack Arnold Estes.

    Logan a plasat o valoare de 425.000 de dolari pe proprietatea lui Estes, care includea numerar și proprietăți.

    Testamentul lui Estes a direcționat ca o mare parte din bani să meargă către diferite organizații de caritate, inclusiv societăți umanitare din comitatele Franklin și Woodford, Societatea Americană de Cancer, o organizație de hospice și altele.

    Dar în 51 de ocazii între octombrie 218 și august 2023, Logan a transferat un total de 239.600 de dolari din averea lui Estes în conturile personale, apoi a folosit banii în beneficiul său, conform acordului său de pledoarie.

    Testamentul semnat de Estes prevedea ca o proprietate din Frankfort să fie vândută și banii să fie plasați în proprietatea lui pentru a-i oferi unor organizații de caritate, dar Logan a încasat chirie pentru ea timp de câțiva ani, punând o parte din bani în contul imobiliar al lui Estes și unii în al lui. propriile conturi, spune acordul de recunoaștere a vinovăției.

    Logan a falsificat acte pentru a arăta, în mod fals, că proprietatea a vândut proprietatea unui terț care a vândut-o apoi unei companii imobiliare pe care Logan a înființat-o.

    Logan a solicitat apoi un împrumut de 116.000 de dolari împotriva proprietății, folosind un act fals pentru a arăta proprietatea și un închiriere frauduloasă, conform pledoariei sale.

    Logan a folosit veniturile din împrumut în beneficiul său, se spune în pledoarie.

    O petiție depusă în februarie 2024 prin care se solicita suspendarea licenței de drept a lui Logan spunea că acesta a „însuşit în mod nedrept” 416.475 de dolari din averea lui Estes timp de aproximativ cinci ani, conform unui ordin al Curţii Supreme din Kentucky.

    Logan a rambursat ulterior moșiei 75.000 de dolari.

    Logan a cerut să demisioneze din exercițiul dreptului în condițiile excluderii definitive. Curtea Supremă a aprobat acest lucru în octombrie.

    Logan riscă până la 30 de ani de închisoare, potrivit unui nou comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, deși pedeapsa lui va fi probabil mai mică în conformitate cu ghidurile consultative.

    Judecătorul districtual american Gregory F. Van Tatenhove a programat ca Logan să fie condamnat în martie.

  • Miliardarul Gautam Adani de la grupul Adani din India acuzat în SUA de luare de mită, fraudă

    De Luc Cohen și Jonathan Stempel

    NEW YORK (Reuters) – Gautam Adani, președintele miliardar al conglomeratului indian Adani Group și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a fost inculpat la New York pentru rolul său într-o presupusă schemă de mită și fraudă de mai multe miliarde de dolari, au declarat miercuri procurorii americani. .

    Autoritățile au spus că Adani și alți șapte inculpați, inclusiv nepotul său, Sagar Adani, au fost de acord să plătească aproximativ 265 de milioane de dolari mită oficialilor guvernamentali indieni pentru a obține contracte care se estimează că vor genera profit de 2 miliarde de dolari în 20 de ani și pentru a dezvolta cel mai mare proiect de centrală solară din India.

    Procurorii au mai spus că Adanis și un alt director de la Adani Green Energy, fostul CEO Vneet Jaain, au strâns peste 3 miliarde de dolari în împrumuturi și obligațiuni, ascunzându-și corupția de creditori și investitori.

    Potrivit unui rechizitoriu, unii conspiratori s-au referit în privat la Gautam Adani cu numele de cod „Numero uno” și „omul mare”, în timp ce Sagar Adani ar fi folosit telefonul mobil pentru a urmări detalii despre mită.

    Adani Group nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii în afara orelor de lucru din India, unde acuzațiile au fost anunțate joi dimineață devreme.

    Ambasada Indiei la Washington nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Avocații inculpaților nu au putut fi identificați imediat.

    Gautam Adani, Sagar Adani și Jaain au fost acuzați de fraudă a valorilor mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru fraudă electronică, iar cei Adani au fost, de asemenea, acuzați într-un dosar civil al Comisiei de Valori Mobiliare și Burse din SUA.

    Ceilalți cinci inculpați au fost acuzați de conspirație pentru încălcarea Legii privind practicile de corupție în străinătate, o lege americană anti-mită, iar patru au fost acuzați de conspirație în vederea obstrucționării justiției.

    Niciunul dintre inculpați nu este în arest, a declarat un purtător de cuvânt al procurorului american Breon Peace din Brooklyn. Se crede că Gautam Adani se află în India.

    IMPERIUL CONSTRUIT

    Adani, în vârstă de 62 de ani, valorează 69,8 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes, și unul dintre puținii miliardari acuzați oficial în Statele Unite de fapte penale.

    Averea lui îl face să fie al 22-lea cel mai bogat om din lume și al doilea din India, după președintele Reliance Industries, Mukesh Ambani, a spus Forbes.

    Adani a crescut în statul Gujarat din India și a abandonat școala la vârsta de 16 ani.

    El a fondat Adani Group în 1988 ca firmă de comercializare a mărfurilor și a construit un imperiu de afaceri care a inclus aeroporturi, porturi de transport maritim, producție de energie, transport de energie și companii miniere.

    Acuzațiile au fost anunțate la câteva ore după ce Adani a strâns miercuri 600 de milioane de dolari prin vânzarea de obligațiuni „verzi” pe 20 de ani.

  • Poliția de stat îl caută pe un bărbat din Kittanning acuzat de fraudă pentru îmbunătățirea locuințelor în 2023

    Poliția de stat din Pennsylvania din județul Indiana cere ajutor într-o căutare continuă a unui bărbat din Kittanning, acuzat de fraudă pentru îmbunătățirea locuinței.

    Matthew James Wilson, în vârstă de 34 de ani, a fost acuzat de două infracțiuni de fraudă pentru îmbunătățirea locuinței și o acuzație de furt prin înșelăciune în iulie 2023. În aceeași zi în care au fost depuse aceste acuzații, a fost emis un mandat de arestare, dar Wilson nu a fost încă primit. situat.

    Acuzațiile lui Wilson provin de la o femeie din Burrell Township care a încheiat un acord verbal cu Wilson despre achiziționarea unui generator de rezervă pe care l-a văzut într-un anunț și i-a plătit 6.000 de dolari în numerar pentru a obține echipamentul. Wilson i-a oferit o chitanță, dar nu a livrat niciodată generatorul și a încetat să-i mai răspundă.

    Wilson este descris ca un bărbat alb care are 6 picioare, 7 inci înălțime și cântărește 235 de lire sterline. Are părul castaniu și ochii verzi.

    Oricine știe unde poate fi Wilson ar trebui să contacteze trupa A, Indiana, sunând la 724-357-1960 sau 911.

    Descărcați Aplicația GRATUITĂ WPXI News pentru alerte de știri de ultimă oră.

    Urmărește știrile Canal 11 pe Facebook şi Stare de nervozitate. | Urmărește WPXI ACUM