Los centros financieros extraterritoriales del Reino Unido deben apoyar los planes para detener el “dinero sucio” mediante la publicación de registros de propiedad corporativa, han dicho destacados activistas políticos, mientras los laboristas se comprometieron a no ceder ante el lobby diseñado para debilitar las propuestas.
La dama laborista Margaret Hodge y el parlamentario conservador Andrew Mitchell criticaron las “vacilaciones y demoras” antes de la cumbre de esta semana entre funcionarios del gobierno del Reino Unido y territorios de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y las Islas Caimán, en Londres.
En un editorial del Guardian, acusan a los territorios de ultramar y las dependencias de la corona, como Jersey y la Isla de Man, de intentar diluir o evitar medidas diseñadas para contrarrestar el lavado de dinero y otras transacciones ilícitas.
“Sabemos muy bien que los territorios de ultramar y las dependencias de la corona desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los delincuentes y evasores de impuestos a lavar y ocultar su dinero sucio”, dijeron Hodge y Mitchell.
“El dinero sucio sustenta la corrupción, el crimen y los conflictos. Causa un daño inmenso dentro y fuera del país, permitiendo la delincuencia organizada y grave y desviando recursos necesarios para servicios públicos vitales.
“Los registros públicos y el escrutinio que conllevan son el mejor antídoto contra el flagelo de las finanzas ilícitas”.
Se entiende que Mitchell y Hodge han conseguido el apoyo de decenas de parlamentarios de todo el espectro político para aumentar la presión ante el consejo ministerial conjunto. El evento de dos días comienza el miércoles.
“Debemos poner fin a las vacilaciones y demoras de los últimos años y romper el velo del anonimato que protege a criminales y cleptócratas”, dijeron.
El dúo acusó a los centros extraterritoriales de incumplir su promesa de introducir registros públicos para diciembre de 2023.
Un punto clave de controversia es si los registros estarían abiertos a todos o sólo a aquellos con “intereses legítimos”, como los grupos de campaña anticorrupción.
Algunos territorios de ultramar se oponen a registros totalmente abiertos y los lobistas británicos han estado trabajando con ellos en un esfuerzo por persuadir al gobierno a aceptar un compromiso de “interés legítimo”.
En una sesión informativa en línea para el sector financiero de las Islas Vírgenes Británicas, vista por The Guardian, dos cabilderos que actuaban en nombre del Foro IFC (un grupo de lobby que representa a firmas de abogados extraterritoriales) dijeron a su audiencia sobre la necesidad de “educar” a los parlamentarios laboristas.
Oliver Cooper, ex concejal conservador y abogado de Charles Russell Speechlys, que actúa como asesor del Foro IFC, dijo que el secretario de Asuntos Exteriores, David Lammy, y Stephen Doughty, ministro para los territorios de ultramar, habían sido “vendidos” en los centros extraterritoriales. posición.
Stephen Doughty lo negó. “He dejado claro que cuando se implementan filtros de interés legítimo, debe ser con un alto nivel y como un paso intermedio hacia la total accesibilidad pública”, dijo.
“Esto será clave para combatir el secreto financiero, que es el alma de las finanzas ilícitas, incluido el lavado de dinero y la evasión de impuestos y sanciones”.
Durante la sesión informativa, Mitchell Cohen, ejecutivo de relaciones públicas de Lansons Team Farmer, dijo que los centros extraterritoriales debían colaborar con los laboristas para “desintoxicar cualquier marca negativa”.
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Describió a los parlamentarios laboristas que simpatizaban con la posición de Margaret Hodge sobre los registros como potenciales “fuerzas de negatividad” y dijo que los lobbystas necesitaban “neutralizarlos” con mensajes positivos.
Cohen, que ha asesorado a varios políticos conservadores destacados y ahora asesora al gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, dijo que había esperanzas de que el Tesoro estuviera abierto a no llegar a registros públicos completos de beneficiarios reales.
“Sabemos que el Tesoro es mucho más pragmático y va a mover muchos hilos en todo el gobierno”, dijo durante la presentación, realizada poco después de que los laboristas ganaran las elecciones.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el gobierno estaba buscando registros totalmente públicos con “todo vigor”.
Hodge y Mitchell dijeron: “Si los territorios de ultramar y las dependencias de la corona no aceptan la voluntad del parlamento, debemos usar nuestros poderes para insistir en que actúen”.
Hodge ha pedido anteriormente al gobierno que emita una “orden en consejo” para obligar a los territorios de ultramar a cumplir y sugirió que las dependencias de la corona podrían verse obligadas a hacer lo mismo, una propuesta que pondría a prueba la convención constitucional y la ley.
Un portavoz de las Islas Caimán respondió que “no había pruebas que respaldaran tales afirmaciones con respecto a financiación ilícita o evasión de sanciones en las Islas Caimán”.
“Esto demuestra que los casos de lavado de dinero que involucran a las Islas Caimán son, de hecho, extremadamente raros y que las sanciones se han implementado de manera efectiva”, dijeron.
The Guardian también se acercó a representantes de las Islas Vírgenes Británicas, Jersey y la Isla de Man para solicitar comentarios.
