Tag: DOJ

  • Douglas Elliman, sub presiunea DOJ, ordonă personalului să păstreze comunicațiile cu frații Alexander

    Douglas Elliman a ordonat ca personalul său să păstreze toate documentele, textele, mesajele WhatsApp și alte comunicări cu foștii săi producători de top, Oren și Tal Alexander, conform unei copii a unui memoriu obținut de Adevărata afacere.

    Frații, împreună cu fratele lor Alon, care nu se află în domeniul imobiliar, au fost arestați săptămâna trecută de FBI și acuzați de trafic sexual într-un rechizitoriu federal care pretinde că frații au violat și drogat femei pe parcursul a mai bine de un deceniu.

    Oren și Tal au devenit proeminente peste un deceniu la Douglas Elliman, unde și-au construit un palmares de oferte imobiliare de lux în Miami și New York. Cei doi frați au părăsit casa de brokeraj în 2022 pentru a înființa Official, o firmă susținută de Side.

    Elliman, într-un memoriu trimis personalului, a spus că păstrarea acestor documente nu indică „ceva nepotrivit”. Acesta citează exemple de tipuri de înregistrări pe care angajații ar trebui să le păstreze, inclusiv: documente legate de călătoriile fraților Alexander, inclusiv itinerarii, manifeste și înregistrări de zbor, evidențe hoteliere, documente de identificare a călătorilor.

    O copie a notei obținute de The Real Deal

    O copie a notei obținute de The Real Deal

    Personalul ar trebui, de asemenea, să păstreze și să nu distrugă documente legate de acuzațiile de fapte greșite ale fraților, inclusiv presupusa consum de droguri, hărțuire sexuală sau conduită greșită, amenințări, intimidare, violență fizică și acorduri de nedezvăluire, se arată în memoriul.

    „Această obligație înlocuiește politica standard de păstrare a e-mailurilor și a documentelor a companiei”, se arată în document.

    Reprezentanții lui Douglas Elliman și ai procurorului american Damian Williams nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii.

    Bloomberg a raportat luni că brokerajul este sub presiunea Departamentului de Justiție, care caută informații și se pregătește să colecteze înregistrări de la companie, inclusiv constatări din analizele interne efectuate împreună cu procesele împotriva foștilor producători de top.

    „Suntem îngroziți de presupusa conduită șocantă și tulburătoare a fraților Alexander și exprimăm cea mai mare simpatie pentru oricine ar fi putut fi victimizat de ei”, a declarat un purtător de cuvânt pentru presa.

    Un rechizitoriu depus în Districtul de Sud din New York susține că Oren, geamănul său Alon și fratele mai mare Tal au operat o „schemă de trafic sexual de lungă durată” în New York și Miami, care includea mai mulți bărbați împreună cu frații.

    În această vară, șapte femei au furnizat relatări pentru New York Times care descriau acuzațiile că au fost drogate după întâlnirile cu unul sau doi dintre frați la acea vreme. Tracy Tutor, un agent de top Douglas Elliman, care a apărut pe „Million Dollar Listing Los Angeles”, a spus că a împărțit o băutură cu Oren după un eveniment din 2014 și apoi a ieșit.

    Un fost agent Elliman a declarat pentru Times că s-a înțeles că președintele de multă vreme și CEO Howard Lorber era conștient de „cel puțin un incident”, care i-a implicat pe frați. Lorber a demisionat brusc în octombrie, cu luni înainte de pensionarea sa planificată. Mai târziu, Bloomberg a raportat că Lorber a recunoscut în timpul unei anchete interne că are relații intime cu doi dintre brokerii companiei.

    Brokerajul a negat anterior ca conducerea să aibă cunoștință de acuzații împotriva fraților.

    Citeşte mai mult

    Procuratura SUA a susținut în rechizitoriu că Oren și Tal și-au folosit poziția în industria imobiliară pentru a convinge femeile să participe la evenimente și petreceri și, de asemenea, au întâlnit femei la acele evenimente, pe care unul sau mai mulți dintre frați le-au agresat sexual ulterior.

    Cei trei frați sunt ținuți în centrele de detenție din Miami. Oren și Alon sunt încă în custodia statului, în timp ce Tal se află într-o unitate federală și va fi transferat la New York. Oren și Alon urmează să meargă în fața unui judecător federal.

    Sheridan Wall a contribuit la raportare.

    Acest articol a apărut inițial pe The Real Deal. Click aici pentru a citi povestea completă.

  • DOJ a lansat o anchetă asupra UnitedHealthcare înainte de împușcarea CEO-ului | Banfield

    DOJ a lansat o anchetă asupra UnitedHealthcare înainte de împușcarea CEO-ului | Banfield

  • Ex-Sf. Linebacker Louis Rams se confruntă cu acuzații federale pentru fraudă prin cablu de 1,3 milioane de dolari: DOJ

    EST ST. LOUIS, Ill. – Un fost linebacker St. Louis Rams este printre alți doi acuzați de implicare într-o schemă de fraudă a împrumuturilor pandemice în legătură cu o companie de construcții din East St. Louis.

    Potrivit Procuraturii SUA din Districtul de Sud al Illinois, Dana C. Howard, în vârstă de 52 de ani, coproprietar al companiei de construcții Zoie, LLC și fostă legendă a fotbalului din Illinois, a fost acuzată alături de coproprietarul Richard Scott Myers, de 63 de ani, și contabil. Glenn Sunnquist, 53 de ani.

    Se pare că Howard și Myers au obținut un împrumut de la Administrația pentru Afaceri Mici din SUA prin Programul de protecție a salariilor în timpul pandemiei de COVID-19 pentru compania lor de construcții și compania de transport de marfă, Zade Trucking.

    Al doilea bărbat a fost arestat în moartea unei femei din St. Louis după răpirea lui Clayton

    În aprilie 2020, au primit împrumutul PPP pentru peste 1,4 milioane de dolari și au afirmat că peste 1,3 milioane de dolari din fond vor fi folosiți pentru costurile operaționale ale Zoie și pentru a plăti angajații în timpul pandemiei.

    În schimb, Howard și Myers sunt acuzați că au folosit împrumutul de un milion de dolari pentru uzul lor personal și că au beneficiat de o altă afacere pe care o dețineau.

    Rechizitoriul împotriva celor trei bărbați susține că, în 2020, Howard și Myers au depus faliment, indicând că au rămas puține sau deloc fonduri din împrumutul PPP, deși 450.000 de dolari erau încă la dispoziție pentru ei prin cecurile de casierie.

    Se presupune că Howard și Myers au solicitat un alt împrumut PPP pentru mai mult de 1,4 milioane de dolari în ianuarie 2021 și au spus în mod fals că nu au fost implicați în faliment și au cerut iertare pentru primul împrumut. Pentru a susține cererea de iertare a împrumutului, Sunnquist este acuzată că a falsificat evidențele de cheltuieli ale companiei și că a manipulat facturile vechi.

    În septembrie 2022, SBA, care a administrat împrumutul, a negat iertarea împrumutului.

    Un mare juriu federal a returnat luni un rechizitoriu de 13 capete de acuzare împotriva bărbaților. Howard, Myers și Sunnquist se confruntă cu câte o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și două acuzații de fraudă electronică.

    Howard se confruntă, de asemenea, cu acuzații suplimentare pentru a face o declarație falsă, două acuzații de fraudă în faliment și trei acuzații de neplată intenționată a impozitelor.

    Un mare juriu l-a acuzat pe Myers cu un număr de tranzacții monetare cu fonduri provenite din activități ilegale și trei acuzații de fraudă în faliment.

    Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit.

    Pentru cele mai recente știri, vreme, sport și videoclipuri în flux, accesați FOX 2.

  • DOJ a cartografiat rețeaua de plăți pe care Gaetz le-a trimis femeilor care au spus că sunt plătite pentru sex: raport

    Anchetatorii federali au descoperit o urmă de mii de dolari în plăți făcute de fostul reprezentant Matt Gaetz femeilor care au mărturisit că au fost plătite pentru sex, a informat miercuri The New York Times.

    Departamentul de Justiție a petrecut trei ani investigându-l pe Gaetz. În timpul anchetei, agenția ar fi întocmit un grafic care arăta mii de dolari în plăți Venmo trimise între legiuitorul de atunci și prietenii săi. Unele dintre aceste plăți au fost făcute femeilor care au mărturisit departamentului despre el, potrivit Times.

    Gaetz și asociații săi ar fi organizat petreceri sexuale alimentate de droguri ani de zile, între 2017 și 2020. Dar republicanul din Florida – care a fost ales recent de președintele ales Donald Trump drept candidatul său pentru funcția de procuror general – a respins acuzațiile de improprietate. Atât el, cât și aliații săi subliniază faptul că Departamentul de Justiție și-a închis ancheta anul trecut fără a depune acuzații împotriva lui, din cauza unor probleme cu credibilitatea a doi martori.

    Senatorii de ambele părți ale culoarului au semnalat că Gaetz va avea o luptă acerbă de confirmare în cazul în care Trump rămâne lângă el ca alegere.

    Gaetz a demisionat săptămâna trecută din fotoliul său în Parlament.

    „Această scurgere intenționată a materialelor de investigație clasificate este tipul de armament politizat al DOJ cu care Matt Gaetz o va pune capăt”, a spus Steven Cheung, directorul de comunicații al lui Trump, pentru Times, când a fost întrebat despre graficul de plăți. „Departamentul de Justiție l-a investigat pe Gaetz ani de zile, nu a reușit să găsească o crimă și acum scurg materiale cu informații false pentru a-l denigra pe următorul procuror general.”

    Trump a rămas ferm în spatele lui Gaetz în calitate de nominalizat al său și a făcut presiuni în privat pe parlamentari să-l confirme.Trump a rămas ferm în spatele lui Gaetz în calitate de nominalizat și a presat în privat pe parlamentari să-l confirme.

    Comisia de etică a Camerei a condus propria investigație asupra lui Gaetz în legătură cu acuzațiile de comportament sexual necorespunzător și consum de droguri, până când Gaetz și-a dat demisia din Congres, punând brusc capăt anchetei.

    Un avocat care reprezintă două femei care au depus mărturie în fața comitetului a susținut că femeile le-au spus parlamentarilor Gaetz le-a plătit pentru sex folosind Venmo, iar una a mărturisit că a văzut-o personal pe Gaetz făcând sex cu o fată minoră la o petrecere în 2017.

    Raportările de la Washington Post s-au adăugat la aceste afirmații de miercuri: anchetatorii din Comitetul de etică a Camerei au obținut înregistrări care arată că Gaetz a plătit mai mult de 10.000 de dolari două femei care au depus mărturie în fața comitetului, a constatat ziarul.

    Un grup bipartizan de parlamentari din Senat a cerut comitetului de etică să-și publice concluziile. Însă comisia – care este împărțită în mod egal cu cinci membri republicani și cinci membri democrați – a rămas în impas în conformitate cu liniile de partid, într-un vot miercuri cu privire la eliberarea anchetei lor.

    Se așteaptă să se întâlnească din nou pe 5 decembrie pentru a reconsidera chestiunea.

    The Times observă că Departamentul de Justiție păstrează în mod obișnuit documentele pe care le strânge în timpul investigațiilor secrete dacă nu sunt aduse acuzații și ancheta este închisă. Comisia de etică a Camerei a putut să obțină graficul de plăți al DOJ, dar alte informații solicitate de parlamentari nu au fost predate.

    Democrații din Comisia Judiciară din Senat au cerut recent Departamentului de Justiție să predea documente legate de ancheta sa asupra lui Gaetz.

    Legat…

  • Afirmația DOJ ca Google să vândă Chrome este „mișcare politică”

    Potrivit unui raport Bloomberg, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) încearcă să forțeze Google (GOOG, GOOGL) de la Alphabet să renunțe la browserul său Chrome, ca parte a cazului său antitrust în curs. Fostul tehnolog șef al Comisiei Federale de Comerț (FTC) și șef al politicii AI al Institutului Abundenței, Neil Chilson, se alătură Market Domination pentru a discuta despre lectura sa despre procesul antitrust în curs.

    Un judecător federal a hotărât că Google a menținut un monopol asupra căutării prin acordurile sale de achiziție de trafic, încălcând legile antitrust. Se pare că DOJ îi cere aceluiași judecător să forțeze Alphabet să vândă Chrome.

    Chilson le spune lui Julie Hyman și Josh Lipton, de la Yahoo Finance, că el consideră că DOJ „încearcă să-i ancoreze pe toată lumea într-o poziție în acest moment, având în vedere că există destul de multă incertitudine în viitor. DOJ va fi sub… o conducere diferită până la momentul respectiv. [Judge Amit] Mehta decide asta. Așa că cred că aceasta este mai mult o mișcare politică de a scăpa aceste baloane de probă pentru a spune: „Hei, vom fi foarte agresivi în acest spațiu. Ce cred toată lumea despre asta?”

    Expertul explică că „cel mai bun remediu”, în opinia sa, ar fi să „abordeze ceea ce judecătorul a considerat o problemă concurențială, fără a avea consecințe potențial neintenționate pentru alte părți ale pieței, ar fi restricționarea capacității Google de a intra aceste tipuri de contracte”.

    „Problema aici este că acele contracte implică ca Google să plătească miliarde și miliarde de dolari altor companii, precum Apple (AAPL) și Mozilla… Și se presupune că există un grup de [companies] care ar dori să primească în continuare acei bani de la Google și au încercat să se gândească la alte remedii pe care le-am putea obține.”

    Urmărește videoclipul de mai sus pentru mai multe de la Chilson despre impactul viitoarei administrații Trump asupra problemelor antitrust ale Alphabet.

    Pentru a urmări mai multe informații și analize ale experților cu privire la cea mai recentă acțiune de piață, consultați mai multe despre dominația pieței aici.

    Această postare a fost scrisă de Naomi Buchanan.