NEW YORK (Reuters) – În iunie 2020, o companie de energie regenerabilă deținută de miliardarul indian Gautam Adani a câștigat ceea ce a numit cea mai mare ofertă de dezvoltare solară acordată vreodată: un acord pentru furnizarea de 8 gigawați de energie electrică unei companii de energie de stat.
Dar a fost o problemă. Companiile locale de energie nu au vrut să plătească prețurile pe care compania de stat le oferea, punând în pericol afacerea, potrivit autorităților americane. Pentru a salva afacerea, Adani ar fi decis să mituiască oficialii locali pentru a-i convinge să cumpere electricitatea.
Acuzația se află în centrul acuzațiilor penale și civile din SUA, deschise miercuri împotriva lui Adani, care nu se află în prezent în custodia SUA și se crede că se află în India. Compania sa, Adani Group, a declarat că acuzațiile sunt „fără temei” și că va căuta „toate căile legale posibile”.
Presupusele sute de milioane de dolari în mită promise oficialilor indieni locali au atras atenția Departamentului de Justiție al SUA și a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb, în timp ce companiile lui Adani strângeau fonduri de la investitorii din SUA în mai multe tranzacții începând din 2021.
Această relatare a modului în care s-a desfășurat presupusa schemă este extrasă din rechizitoriul penal de 54 de pagini al procurorilor federali a lui Adani și a șapte dintre asociații săi și două plângeri civile paralele ale SEC, care citează pe larg mesaje electronice între presupușii participanți la schemă.
La începutul anului 2020, Solar Energy Corporation of India a atribuit lui Adani Green Energy și unei alte companii, Azure Power Global, contracte pentru un proiect de energie solară de 12 gigawați, estimat să genereze venituri de miliarde de dolari pentru ambele companii, potrivit rechizitoriului.
A fost un pas major înainte pentru Adani Green Energy, condusă de nepotul lui Adani, Sagar Adani. Până în acel moment, compania a câștigat doar aproximativ 50 de milioane de dolari în istoria sa și încă nu a obținut profit, conform plângerii SEC.
Dar inițiativa a lovit în scurt timp blocaje. Distribuitorii locali de energie electrică au fost reticente în a se angaja să cumpere noua energie solară, așteptându-se să scadă prețurile în viitor, potrivit unui raport din 7 aprilie 2021 al Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară, un think tank.
Sagar Adani și CEO-ul Azure la acea vreme au discutat despre întârzieri și au făcut aluzii la mită pe aplicația de mesagerie criptată WhatsApp, potrivit SEC.
Când CEO-ul Azure a scris, pe 24 noiembrie 2020, că companiile locale de energie „sunt motivate”, Sagar Adani ar fi răspuns: „Da… dar optica este foarte greu de acoperit. În februarie 2021, Sagar Adani ar fi scris către CEO, „Doar ca să știți, am dublat stimulentele pentru a face eforturi pentru aceste acceptări”.
SEC nu l-a numit pe CEO-ul Azure ca pârât, dar dosarele de valori mobiliare ale Azure arată că CEO-ul la acea vreme era Ranjit Gupta.
Gupta a fost acuzat de Departamentul de Justiție de conspirație pentru a încălca o lege anti-mita. El nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Azure a declarat joi că cooperează cu investigațiile din SUA și că persoanele implicate în acuzații au părăsit compania în urmă cu mai bine de un an.
„BUN NOOC DEBAT”
În august 2021, Gautam Adani a avut prima dintre mai multe întâlniri cu un oficial din statul din sudul Andhra Pradesh, căruia i-ar fi promis în cele din urmă 228 de milioane de dolari mită în schimbul că a acceptat ca statul să cumpere puterea, potrivit Justiției. Rechizitoriul Departamentului.
Până în decembrie, Andhra Pradesh fusese de acord să cumpere energia electrică, iar în curând au urmat alte state cu contracte mai mici. Oficialilor altor state li s-au promis și mită, au spus autoritățile americane.
În timpul unei întâlniri din 6 decembrie 2021 la o cafenea, directorii Azure ar fi discutat despre „zvonuri că Adani ar fi facilitat cumva semnarea tranzacțiilor”, potrivit SEC.
Gautam Adani a declarat, pe 14 decembrie 2021, că compania este pe cale să „devină cel mai mare jucător din lume din surse regenerabile până în 2030”.
„Norocul brusc pentru Azure și Adani Green a provocat speculații pe piață cu privire la atribuirea contractului”, a scris SEC în plângerea sa.
SCRISOARE DE LA SEC
În scurt timp, SEC a început să cerceteze. Agenția a trimis o scrisoare de „interogare generală” către Azure – care la acea vreme se tranzacționa la Bursa de Valori din New York – pe 17 martie 2022, întrebând despre contractele sale recente și dacă oficialii străini au căutat ceva de valoare, potrivit Departamentului de Justiție. rechizitoriu.
Potrivit Departamentului de Justiție, Gautam Adani le-a spus reprezentanților Azure în timpul unei întâlniri la biroul său din Ahmedabad, India, luna viitoare, că se aștepta să i se ramburseze mai mult de 80 de milioane de dolari pentru mita pe care le-a plătit oficialilor care au beneficiat în cele din urmă de contractele Azure.
Unii reprezentanți Azure și un investitor de top din companie au decis să-i plătească lui Adani înapoi permițându-i companiei sale să preia un proiect potențial profitabil. Reprezentanții și investitorul ar fi fost de acord să spună consiliului de administrație al Azure că Adani a cerut bani de mită, dar și-au ascuns rolul în schemă, au spus procurorii.
În tot acest timp, companiile lui Adani strângeau miliarde de dolari în împrumuturi și obligațiuni prin bănci internaționale, inclusiv de la investitori americani. În patru tranzacții separate de strângere de fonduri între 2021 și 2024, companiile au trimis investitorilor documente care indică faptul că nu au plătit mită – declarații pe care procurorii le spun că sunt false și constituie fraudă.
CĂUTARE FBI
În timpul unei vizite în Statele Unite, pe 17 martie 2023, agenți FBI au confiscat dispozitivele electronice ale lui Sagar Adani. Agenții i-au înmânat un mandat de percheziție de la un judecător care indică faptul că guvernul SUA investighează potențiale încălcări ale legilor privind frauda și ale Legii privind practicile de corupție în străinătate.
Potrivit procurorilor, Gautam Adani și-a trimis prin e-mail fotografii cu fiecare pagină a mandatului de percheziție pe 18 martie 2023.
Cu toate acestea, companiile sale au încheiat un acord de împrumut sindicalizat de 1,36 miliarde de dolari la 5 decembrie 2023 și o altă vânzare de bancnote garantate în martie 2024 și au furnizat din nou investitorilor informații înșelătoare despre practicile lor anti-mită, potrivit procurorilor.
Pe 24 octombrie, procurorii federali din Brooklyn au obținut o acuzare secretă de marele juriu împotriva lui Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta și a altor cinci presupus implicați în plan.
Rechizitoriul a fost deschis pe 20 noiembrie, ceea ce a determinat o scădere de 27 de miliarde de dolari a valorii de piață a companiilor din Grupul Adani. Adani Green Energy a anulat imediat o vânzare programată de obligațiuni de 600 de milioane de dolari.
(Reportaj de Luc Cohen la New York; editat de Noeleen Walder și Sonali Paul)