Trei casieri de bănci din Massachusetts se confruntă cu acuzații penale după ce anchetatorii spun că au furat „sume substanțiale” de bani din conturile clienților prin procesarea retragerilor neautorizate.
Yeimaly Moscat, în vârstă de 23 de ani, și Yojairis Suazo, în vârstă de 21 de ani, ambii din Boston, au fost trimiși în judecată joi dimineață la Curtea Superioară Middlesex sub acuzația de furt de peste 1.200 de dolari prin schemă, delapidare de către un angajat al unei bănci, conspirație pentru a comite furt și tentativă de furt, potrivit Middlesex. Procurorul districtual Marian Ryan. Angelica Morales, în vârstă de 31 de ani, tot din Boston, va fi citată săptămâna viitoare în judecată.
Moscat, care a fost angajat ca casier la o sucursală a Citizens Bank din Somerville, ar fi procesat 12 retrageri neautorizate în valoare totală de 40.900 de dolari din conturile bancare ale clienților între septembrie și noiembrie 2022, a spus Ryan. Suazo, care a fost angajat ca casier la o Citizens Bank din Dorchester, este acuzat că a procesat 15 retrageri neautorizate în valoare totală de 30.850 de dolari.
Moscat și Suazo au plătit apoi fondurile furate în tranzacții la ghișeu către asociații de-ai lor, introducând destinatarii ca „Clienți cunoscuți”, chiar dacă persoanele de la ghișeu nu erau titulari de conturi Citizens.
În timp ce lucra la o sucursală a Citizens Bank din Milton între noiembrie și decembrie 2023, Morales ar fi procesat o serie de cinci retrageri neautorizate din conturile bancare ale clienților, în valoare totală de 20.000 de dolari, potrivit lui Ryan. Anchetatorii au spus că fondurile furate au fost, de asemenea, plătite în contra-tranzacții unor aparent co-conspiratori.
„Acuzațiile din acest caz sunt că trei inculpați au executat o schemă coordonată de furt de fonduri de la clienții băncii. Și-au folosit pozițiile de încredere pentru a invada conturile și s-ar fi folosit de conspiratorii lor pentru a lua cu succes sume substanțiale de la bancă”, a spus Ryan într-un comunicat. „Anchetatorii de la Citizen’s Bank au identificat tranzacțiile suspecte și ne-au adus la cunoștință, ceea ce ne-a permis să solicităm acuzații pentru a-i trage la răspundere pe acești inculpați”.
Cauțiunea lui Moscat a fost stabilită la 1.000 de dolari, cu condiția ca ea să stea departe de toate locațiile Citizens Bank. Suazo a fost eliberată pe propria răspundere și i s-a ordonat să stea departe de toate locațiile Citizens Bank.
Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Citizens Bank a declarat pentru Boston 25 News: „Siguranța și securitatea conturilor clienților noștri este de cea mai mare importanță pentru noi și avem măsuri de securitate solide pentru a monitoriza activitățile suspecte. De îndată ce am aflat de acest incident, am abordat problema imediat. Luăm în serios confidențialitatea și protecția informațiilor care ni s-au încredințat și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente pe care le-ar fi putut cauza.”
Acest caz este investigat de biroul lui Ryan, Departamentul de Poliție Somerville și Serviciul Secret al Statelor Unite.
Descărcați Aplicație GRATUITĂ Boston 25 News pentru alerte de știri de ultimă oră.
Urmărește știrile Boston 25 pe Facebook și Stare de nervozitate. | Urmărește știrile Boston 25 ACUM