De Nate Raymond
(Reuters) – O curte de apel din SUA a oprit aplicarea unei legi împotriva spălării banilor care impune entităților corporative să dezvăluie identitățile adevăraților proprietari efectivi către Departamentul de Trezorerie al SUA înainte de termenul limită pentru care majoritatea companiilor să facă acest lucru.
Curtea de Apel al 5-a Circuit din SUA din New Orleans a reintrodus joi seara o ordonanță națională care fusese emisă la începutul acestei luni de un judecător federal din Texas, care a concluzionat că Legea privind transparența corporativă este neconstituțională.
Ordinul a marcat o schimbare de direcție pentru instanță. Luni, un complet de trei judecători din Circuitul 5, la îndemnul Departamentului de Justiție al SUA, a suspendat ordinul în timp ce guvernul a contestat decizia judecătorului din Texas.
Dar un alt complet va decide în cele din urmă dacă va menține hotărârea judecătorului, iar în ordinul de joi, instanța a declarat că a decis să mențină aplicarea legii întreruptă „pentru a păstra status quo-ul constituțional, în timp ce completul de fond ia în considerare argumentele de fond serioase ale părților. “
Majoritatea companiilor aveau, înainte de ordinul de joi, un termen limită de 13 ianuarie pentru a-și transmite rapoartele inițiale către Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei.
Ordonanța fusese obținută de Federația Națională a Afacerilor Independente, care împreună cu mai multe întreprinderi mici au contestat legea prin avocații de la Centrul conservator pentru Drepturile Individuale.
„Având în vedere că am stabilit că CTA este probabil neconstituțională, această formă intruzivă de supraveghere guvernamentală ar trebui oprită până când soarta legii este în cele din urmă rezolvată”, a declarat Todd Gaziano, președintele Centrului pentru Drepturile Individuale, într-un comunicat.
FinCEN nu a răspuns solicitărilor de comentarii.
Conform legii, care a fost adoptată în 2021, corporațiile și SRL-urile erau obligate să raporteze informațiile privind proprietarii lor reali către FinCEN, care colectează și analizează informații despre tranzacțiile financiare pentru a combate spălarea banilor și alte infracțiuni.
Susținătorii măsurii au spus că a fost concepută pentru a aborda popularitatea tot mai mare a țării ca loc pentru infractorii de a spăla fonduri ilicite prin înființarea de entități precum societățile cu răspundere limitată în conformitate cu legile statului, fără a dezvălui implicarea lor.
Judecătorul de district american Amos Mazzant din Sherman, Texas, a hotărât pe 3 decembrie că Congresul nu are nicio autoritate în temeiul competențelor sale de a reglementa comerțul, taxele și afacerile externe pentru a adopta „statutul cvasi-orwellian” și că acesta a încălcat probabil drepturile statelor în temeiul SUA. Al zecelea amendament al Constituției.
(Reportajul lui Nate Raymond din Boston; editat de Chizu Nomiyama)
